Estafa amorosa con criptomonedas: EE. UU. acusa a seis hombres; unas 800 víctimas

La Fiscalía Federal de EE. UU. para el Distrito de Columbia ha presentado cargos contra seis hombres que presuntamente llevaron a cabo una estafa amorosa y de criptomonedas a gran escala. Lo anunció la fiscal federal Jeanine Pirro el 27 de octubre. Según la acusación, los imputados se hacían pasar por mujeres atractivas en webs de citas y aplicaciones sociales, generaban confianza y conseguían que sus víctimas conectaran sus monederos de criptomonedas a páginas de inversión falsas, supuestamente para operaciones con NFT. Después, los monederos habrían sido vaciados sin que los afectados lo supieran. Rige la presunción de inocencia para los imputados.

Según los investigadores, hay unos 800 perjudicados en EE. UU. y unos 74 monederos de criptomonedas; se identificaron monederos vinculados a víctimas, entre otros lugares, en Maryland, Oregón, Nevada y Minnesota. Las autoridades no indicaron la cuantía del perjuicio. El grupo habría operado primero desde Camboya y después desde centros de estafa en Madagascar; el dinero habría ido a parar a cuentas de cabecillas detrás del grupo en China. Según la acusación, los autores empleaban a personas reales como «modelos», que con breves vídeos y mensajes de voz debían dar credibilidad a las identidades falsas. EE. UU. ha pedido a Madagascar la extradición de los seis hombres; no se sabe si han sido detenidos.

La fiscalía también quiere interrogar a 15 presuntos empleados del grupo, que afirman haber sido ellos mismos víctimas de trata de personas y malos tratos; estarían detenidos en Madagascar. Pirro habló de una «epidemia global» y subrayó que estos casos arruinan económicamente a las víctimas y que muchas además sienten vergüenza. Su consejo: «Nunca conecte su monedero de criptomonedas a un sitio web que le haya recomendado alguien a quien conoció en línea». Una unidad especial de la justicia estadounidense contra los centros de estafa afirma haber asegurado ya más de mil millones de dólares en criptomonedas y haber incautado más de 700 páginas de inversión fraudulentas.