Любовна измама с криптовалута: САЩ повдигнаха обвинения на шестима – около 800 жертви

Федералната прокуратура на САЩ за окръг Колумбия повдигна обвинения на шестима мъже, които според разследващите са въртели мащабна любовна и крипто измама. Това обяви федералният прокурор Джанин Пиро на 27 октомври. Според обвинението заподозрените са се представяли за привлекателни жени в сайтове за запознанства и социални приложения, печелели са доверието на жертвите и са ги убеждавали да свържат крипто портфейлите си с фалшиви инвестиционни сайтове – уж за сделки с NFT. След това портфейлите са били източвани без знанието на собствениците им. За обвиняемите важи презумпцията за невиновност.

По данни на разследващите става дума за около 800 пострадали в САЩ и около 74 крипто портфейла; свързани с жертви портфейли са открити в Мериленд, Орегон, Невада и Минесота, наред с други щати. Властите не посочват размер на щетите. Групата първо е действала от Камбоджа, а после от измамни центрове в Мадагаскар; парите са отивали по сметки на свързани лица в Китай. Според обвинението измамниците са използвали реални хора като „модели“, които с кратки видеа и гласови съобщения са правели фалшивите самоличности да изглеждат достоверни. САЩ са поискали от Мадагаскар екстрадицията на шестимата; не е известно дали са задържани.

Прокуратурата иска да разпита и 15 предполагаеми служители на групата, които твърдят, че самите те са жертви на трафик и малтретиране; смята се, че са в затвор в Мадагаскар. Пиро определи явлението като „глобална епидемия“ и подчерта, че подобни случаи съсипват жертвите финансово, а много от тях изпитват и срам. Съветът ѝ: „Никога не свързвайте крипто портфейла си със сайт, препоръчан от човек, с когото сте се запознали онлайн.“ Специално звено на американското правосъдие срещу измамни центрове вече е блокирало над 1 млрд. долара в криптовалута и е иззело над 700 фалшиви инвестиционни сайта.