Kripto para ile aşk dolandırıcılığı: ABD altı erkeğe dava açtı – yaklaşık 800 mağdur

Columbia Bölgesi ABD Federal Savcılığı, büyük çaplı bir aşk ve kripto dolandırıcılığı yürüttüğü öne sürülen altı erkek hakkında iddianame hazırladı. Bunu ABD Federal Savcısı Jeanine Pirro 27 Ekim'de duyurdu. İddianameye göre sanıklar, flört sitelerinde ve sosyal uygulamalarda çekici kadınlar gibi davranarak güven oluşturdu ve mağdurları, kripto cüzdanlarını sahte yatırım sitelerine bağlamaya ikna etti; bunun sözde NFT işlemleri için olduğu söylendi. Ardından cüzdanların, ilgililerin haberi olmadan boşaltıldığı belirtiliyor. Sanıklar için masumiyet karinesi geçerlidir.

Soruşturmacıların verdiği bilgiye göre ABD'de yaklaşık 800 mağdur ve yaklaşık 74 kripto cüzdanı söz konusu; mağdurlarla bağlantılı cüzdanlar arasında Maryland, Oregon, Nevada ve Minnesota'dakiler de tespit edildi. Yetkililer bir zarar tutarı açıklamadı. Grubun önce Kamboçya'dan, daha sonra Madagaskar'daki dolandırıcılık merkezlerinden faaliyet yürüttüğü, paranın Çin'deki arka plandaki kişilerin hesaplarına aktığı öne sürülüyor. İddianameye göre faillerin, kısa videolar ve sesli mesajlarla sahte kimlikleri inandırıcı kılmakla görevli gerçek kişileri “model” olarak kullandığı belirtiliyor. ABD, altı erkeğin iadesini Madagaskar'dan talep etti; gözaltına alınıp alınmadıkları bilinmiyor.

Kurum ayrıca grubun, kendilerinin de insan ticareti ve kötü muamele mağduru olduğunu söyleyen 15 şüpheli çalışanını dinlemek istiyor; bu kişilerin Madagaskar'da tutuklu olduğu belirtiliyor. Pirro, “küresel bir salgın”dan söz etti ve bu tür vakaların mağdurları maddi olarak mahvettiğini, birçoğunun ayrıca utandığını vurguladı. Pirro'nun tavsiyesi: “Kripto cüzdanınızı, internette tanıştığınız birinin önerdiği hiçbir web sitesine asla bağlamayın.” ABD adalet sisteminin dolandırıcılık merkezlerine karşı kurduğu özel birim, kendi verdiği bilgiye göre şimdiye kadar bir milyar doların üzerinde kripto parayı güvence altına aldı ve 700'den fazla sahte yatırım sitesine el koydu.