Kara para: Klingbeil yeni yasa planlıyor – 10.000 euroluk nakit ödeme sınırı
Maliye Bakanı Klingbeil, Kara Para Aklama Yasası'nı yenilemek istiyor. Bafin ve FIU'ya daha fazla yetki ile hesap ve gayrimenkul verilerine kolay erişim verilmesi planlanıyor. Başlangıç: 10 Temmuz 2027.
Fotoğraf: Kaffeeringe / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (kırpılmış ve yeniden boyutlandırılmış)
Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil (SPD), kara para aklamayla mücadelede reformu ilerletiyor. Alman Basın Ajansı dpa'nın eline geçen bir yasa taslağına göre, mevcut Kara Para Aklama Yasası'nın yerini yeni bir temel yasa olan Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası alacak. Almanya böylece AB düzenlemelerini hayata geçirmiş olacak.
Mali denetim kurumu Bafin ile gümrük bünyesindeki kara para aklamayla mücadele birimi FIU'nun daha fazla görev ve yetki alması öngörülüyor; bunlar arasında hesap ve gayrimenkul verilerine daha kolay erişim de bulunuyor. 10 Temmuz 2029'dan itibaren merkezi bir erişim noktasının, özellikle soruşturma makamlarına gayrimenkul bilgilerine hızlı erişim sağlaması planlanıyor.
10 Temmuz 2027'den itibaren doğrudan uygulanacak AB Kara Para Aklama Tüzüğü ile AB genelinde ticari işlemlerde nakit ödemeler için 10.000 euroluk bir üst sınır getiriliyor; bireyler arasındaki işlemler kapsam dışında. Federal Kriminal Dairesi (BKA), 2025 için kara para aklamanın yol açtığı zararı 1,5 milyar euro olarak hesaplıyor; gerçek tutarın belirgin biçimde daha yüksek olması muhtemel.