Пране на пари: Клингбайл готви нов закон – таван от 10 000 евро за плащания в брой
Финансовият министър Клингбайл иска да замени закона срещу прането на пари. БаФин и звеното ФИУ получават повече правомощия и по-лесен достъп до банкови и имотни данни. Старт: 10 юли 2027 г.
Архивна снимка · Снимка: Kaffeeringe / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (изрязана и мащабирана)
Германският финансов министър Ларс Клингбайл (ГСДП) задвижва реформа в борбата с прането на пари. Според законопроект, с който разполага агенция ДПА, сегашният закон ще бъде заменен с нов основен закон – Закон за борба с прането на пари. Така Германия транспонира изисквания на ЕС.
Финансовият надзор БаФин и звеното за борба с прането на пари ФИУ към митниците ще получат повече задачи и правомощия, включително по-лесен достъп до данни за сметки и недвижими имоти. От 10 юли 2029 г. централно звено трябва да дава бърз достъп до информация за имоти най-вече на разследващите органи.
С регламента на ЕС срещу прането на пари, който ще се прилага пряко от 10 юли 2027 г., в целия ЕС се въвежда таван от 10 000 евро за плащания в брой при търговски сделки; сделките между частни лица са изключени. Федералната криминална служба оценява щетите от пране на пари за 2025 г. на 1,5 млрд. евро, като реалната сума вероятно е значително по-висока.