Bulgaria sale de la «lista gris»: el GAFI pone fin a la supervisión especial
El GAFI retira a Bulgaria de su lista de vigilancia tras tres años. El primer ministro Radev habla de más inversiones y de pagos más rápidos.
Archive image · Foto: Bulgarian Presidency / Wikimedia Commons, CC BY 2.5 bg (recortada y redimensionada)
Bulgaria ya no figura en la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El organismo internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tomó la decisión el viernes en su pleno en París. El primer ministro Rumen Radev anunció la medida por la tarde en un discurso, después de que el ministro de Justicia, Nikolay Naydenov, le informara.
El país había sido incluido en la lista en octubre de 2023 por deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. Ya en junio de 2026 el GAFI había constatado que Bulgaria había aplicado en gran medida su plan de acción. Entonces solo quedaba pendiente una inspección sobre el terreno. Según la cadena BNT, Radev dijo que los intentos anteriores fracasaron por falta de voluntad política o de pericia.
Radev espera más confianza en el país, más inversiones y empleo, mejor protección frente al fraude en línea y telefónico y transferencias al extranjero más rápidas. Según BNT, también se beneficiarán los búlgaros en el extranjero que envían dinero a casa. El primer ministro dijo que el Gobierno quiere seguir reforzando la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales para que los logros sean duraderos.