Акция срещу предполагаема мрежа за пране на пари: злато, Lamborghini, 189 блокирани сметки
Полиция и данъчни разследващи претърсиха 16 обекта в Берлин и Бранденбург. Четирима заподозрени са в ареста, запорирани са около два милиона евро.
Символна снимка · Снимка: Lear 21 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (изрязана и мащабирана)
При акция срещу предполагаема престъпна група разследващите в Берлин и Бранденбург изпълниха четири заповеди за арест. Около 80 служители на полицията и данъчното разследване претърсиха в сряда 16 жилищни и бизнес помещения, сред тях в кварталите Темпелхоф-Шьонеберг, Шарлотенбург-Вилмерсдорф и Щеглиц-Целендорф, съобщиха в четвъртък прокуратурата и полицията. Задържани са трима мъже на 31, 31 и 43 години и 32-годишна жена.
Заподозрените се предполага, че от 2024 г. са поддържали разклонена мрежа от фирми и сметки с помощта на подставени лица, главно от Португалия, и фалшиви самоличности. Парите са прехвърляни чрез многостепенни вериги от трансакции, за да се прикрият действителните собственици. Обвиненията включват пране на пари и нарушение на закона за надзор на платежните услуги. Блокирани са 189 сметки, запорирани са общо около два милиона евро.
По данни на властите са иззети над 330 000 евро в брой, златни кюлчета за около 639 000 евро, диамант от шест карата, луксозни часовници, Lamborghini и огнестрелно оръжие с боеприпаси. Съдия от районния съд Тиргартен потвърди заповедите за арест. Разследването продължава; за заподозрените важи презумпцията за невиновност.