Пране на пари и санкции: САЩ налагат глоба от 1,2 млрд. долара на Bank of America

Министерството на финансите на САЩ наложи на Bank of America глоби на обща стойност над 1,21 млрд. долара – по данни на министерството третата по размер санкция в неговата история. Звеното за финансово разузнаване FinCEN определи 1,2 млрд. долара, в които се приспада глоба от 750 млн. долара на банковия надзор OCC – най-голямата в неговата история. Към това се добавя споразумение за 11,6 млн. долара с агенцията за санкциите OFAC.

Според властите втората по големина банка в САЩ не е ограничила и докладвала достатъчно „приоритетни рискове за националната сигурност“, сред които китайски мрежи за пране на пари и незаконни финансови потоци по югозападната граница. Съмнителни транзакции за над 5 млрд. долара не са били докладвани навреме, а голяма част от задълженията си за проверка банката на практика е прехвърлила на трети страни. OFAC отчита и 475 вероятни нарушения на санкционни програми, включително срещу Иран, Русия, наркотрафика и тероризма.

Финансовият министър Скот Бесънт заяви, че мерките изпращат ясно послание, че дори най-големите финансови институции „не са над закона“. От Bank of America заявиха, че спазването на правилата срещу финансовите престъпления е сериозен въпрос и банката носи отговорност да го прави правилно. Тя е инвестирала милиарди долари в технологии и хиляди служители в борбата с финансовата престъпност и е напреднала значително в отстраняването на посочените от регулаторите проблеми.